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兆豐銀行紐約分行因未遵守反洗錢法規，遭到美國紐約金融服務署裁罰1.8億美元，台北地檢署追查，於去年9月間首度以證人身分約談兆豐銀獨立董事馬凱、董事李源鐘，而今（22）日宣布全案偵結，查無兆豐銀有相關犯罪事證。

兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行涉洗錢風波，於美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，遭指控疑於2012年間涉及違反《銀行保密法》及《反洗錢法》，並處以重罰1.8億美元。

北檢偵辦時曾分別約談前財政部長張盛和，及傳喚蔡友才，對比兩造說詞，於去年9月間時三度約談蔡友才，訊後請回。北檢指揮調查局兵分5路，搜索兆豐金前董事長蔡友才等多名嫌疑人住辦處所，並以被告身分再度傳喚他，而他的心腹、兆豐金前主秘王起梆也被傳喚。

北檢偵辦這起兆豐銀疑似涉洗錢案，針對「匯款行」、「受款人」、「非台籍受款人有台籍最終受益人」等，全面清查行政院所公布的17033筆匯款交易記錄，上月公布清查結果，證實無異常亦或洗錢等違法行為，並於今上午10時30分舉行記者會表示，本案迄今查無兆豐銀相關人員及本國人，涉有幫助洗錢的犯罪事證，全案簽結。



下面附上一則新聞讓大家了解時事



女作家林奕含輕生扯出的補教名師誘姦案持續延燒，林奕含父母在辦完女兒告別式後表態將配合南檢調查，南檢日前也證實已陸續傳喚相關人士到案說明。而19日媒體報導，陳星律師團隊提出林女當年手寫給陳星的情歌歌詞，想藉此證明兩人確實交往過。

被指控誘姦林奕含的國文補教名師陳星，日前發表聲明，坦承在林女成年後曾與她交往兩個月，否認有所謂「誘姦」情事，但之後也傳出林奕含父母已備妥林女的就醫記錄，除證明林女在高三才罹患精神病而非陳星聲明中說的16歲即有嚴重憂鬱症外，林家父母也將向檢方聲請傳喚林奕含從小到大的好友作證，釐清林女著作中諸多情節的確發生在她本人身上。

《三立新聞》19日報導，陳星的律師團據悉已備妥林奕含當年送給陳星的禮物擊林女親筆手寫的張懸《關於我愛你》歌詞，以證明兩人確實交往過。報導也指出，陳星方面將曝光與林女在台北喜來登飯店談分手的細節，更指出林奕含曾同時與台南某電子大廠二代交往，要求把該名男子也列入證人名單。

對此，立委林俊憲則表示，死無對證，陳星沒有權力定義與林奕含曾經交往過。

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